9 月紧急预警：75 个诈骗传销项目全曝光！涉嫌传销、资金盘、诈骗，赶紧远离...
9 月中旬已至，月底前这段时间正是各类诈骗项目冲刺 "业绩" 的高发期。公安部数据显示，民族资产解冻类诈骗仅 2024 年就侦破案件 574 起，抓获 4385 人。而澳门司法警察局最新通报更触目惊心：2025 年 7 月以来，仅澳门地区就有 18 人遭杀猪盘诈骗，损失超 2500 万人民币。近期利箭小编监测到 75 个高风险项目，涵盖传销、杀猪盘、民族资产解冻等类型，务必提高警惕。
1.秦皇岛平债：中绿生物传销组织哄骗群众交钱的骗局，以 “平债” 为幌子吸引参与，本质是传销敛财
2.假冒 “央行 CBDC”：网络出现假冒央行的 APP，网站 IP 在美国，属 “民族资产解冻类” 诈骗。宣传注册送 20 枚 CBDC-A 币（限前 2000 名），编造手机号即可注册，连续签到、邀请人还送币与现金补贴，实则套取个人信息。后期提现会要求交各类费用，待受害者察觉时 APP 已无法打开，群内又会换其他诈骗项目
3.云济会 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，目前已进入 “杀肥猪” 阶段，通过前期诱导投资，后期收割资金
4.中数汇财：典型诈骗项目，无实际业务支撑，以虚假投资名义骗取钱财
5.“云泊控股” 系列 APP（含中华云泊 APP、云泊 APP、新 “云泊控股” APP）：均为民族资产解冻类诈骗项目，其中云泊 APP 是公安部公布的诈骗项目，新 “云泊控股” APP 正持续诈骗，需远离
6.假冒的“鸿基控股” APP：杀猪盘骗局，提现 2% 需办虚假泓基数卡，分步骤收费：实名认证 1000 元、签保密协议 1200 元、后续两步各 1500 元；完成 2% 流程后提 30% 资产需认购 16000 元（谎称公司承担，实则需自付 6299 元原始股权）；提 50% 需再认购 22000 元；提 100%（号称武装押运送现金）需认购 26000 元，逐步套牢受害者
7.假冒的 “上海合作组织” APP：民族资产解冻类诈骗项目，借 “国际组织” 名义误导群众
8.人民资产 APP：民族资产解冻类诈骗项目，以 “解冻资产” 为噱头吸引投资
9.“亚洲数字银行” APP：民族资产解冻类诈骗项目，无合法金融资质，属虚假投资平台
10.“新时代西部大开发” APP：病毒软件，同时也是民族资产解冻类诈骗项目，安装后可能窃取手机信息并实施诈骗
11.中国圆梦 APP：民族资产解冻类诈骗项目，凡宣传 “圆梦”“追梦” 类项目多属此类诈骗
12.两重宏利 APP：民族资产解冻类诈骗项目，以 “获取高额红利” 为诱饵骗钱
13.中国制造 2025APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用国家战略名义实施诈骗
14.强国复兴 APP：民族资产解冻类诈骗项目，其推广用的 “强国梦 APP” 未在应用商店上架，属私设聊天软件用于推广诈骗
15.增收减负 APP：民族资产解冻类诈骗项目，借 “减负增收” 名义误导群众参与
16.幸福中国 APP：民族资产解冻类诈骗项目，虚假宣传 “助力国家建设获回报”
17.辉煌中国 APP：民族资产解冻类诈骗项目，以 “共享发展成果” 为幌子行骗
18.圆梦钱包 APP：诈骗项目，无实际支付功能，仅用于骗取个人信息与资金
19.数字中国 APP：诈骗项目，无合法资质，虚假宣传数字经济相关投资
20.中华民族扶贫 APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用 “扶贫” 名义实施诈骗
21.马尔代夫 APP：民族资产解冻类诈骗项目，借 “海外资产” 名义误导群众
22.新马尔代夫 APP：民族资产解冻类诈骗项目，为 “马尔代夫 APP” 的变种骗局
23.假冒雅江集团 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，冒用企业名义吸引投资后收割
24.假冒阿里数农 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，冒用知名企业品牌骗取信任
25.特别国债 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，虚假宣传 “国债投资” 骗取资金
26.稀土稳定币 APP：诈骗项目，无实际稀土资产支撑，属虚假数字货币
27.生态优投 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，以 “生态投资” 为噱头诱导参与
28.银龄 APP：民族资产解冻类诈骗项目，重点针对老年人群体行骗
29.中国数贸 APP：既是民族资产解冻类诈骗项目，也是杀猪盘，已出现三个月不兑现的 “杀肥猪” 情况
30.假冒 Conflus 树图公链、树图币：虚假宣传为 “世界最大公有链 3.0”“2500 万用户”，还制作假视频推广。上海树图区块链研究院 9 月 1 日声明：未授权任何机构 个人开展投资、理财、分红业务，“树图节点社区” 与其无关
31.大国智造 APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用 “智造” 概念行骗
32.中国票据 APP：民族资产解冻类诈骗项目，虚假宣传 “票据理财”
33.云家银行 APP：民族资产解冻类诈骗项目，无银行资质，属虚假金融平台
34.云家财富 APP：民族资产解冻类诈骗项目，以 “财富管理” 名义骗钱
35.云家钱包 APP：民族资产解冻类诈骗项目，无合法支付资质
36.“全国社保一卡通” APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用社保名义套取个人信息与资金
37.智天资本 APP：民族资产解冻类诈骗项目，长期以 “资本运作” 为幌子行骗
38.丝路国际 APP：民族资产解冻类诈骗项目，借 “丝路经济” 名义误导投资
39.“万华智汇”：以 “过桥垫资” 为幌子的诈骗项目，无实际金融服务能力
40.助力中医 APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用 “中医” 名义吸引中老年人
41.AK：拆分盘传销骗局，本质是前参与者瓜分后参与者资金
42.好利沃斯：诈骗洗钱的传销项目，通过发展下线层级敛财
43.华夏社区 APP：民族资产解冻类诈骗项目，以 “社区互助” 名义行骗
44.麻乙科技：公开的东南亚诈骗项目，境外操控，需坚决远离
45.中央财政稳定币 APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用 “中央财政” 名义骗钱
46.中国稳定币 APP：诈骗项目，无合法数字货币发行资质
47.腾讯稳定币 APP：假冒腾讯公司的诈骗项目，冒用企业品牌骗取信任
48.京东稳定币 APP：假冒京东的诈骗项目，无京东官方授权
49.中国代表币 APP：民族资产解冻类诈骗项目，虚假宣传 “国家认可数字货币”
50.“中检中医”：非法社会组织，以 “中医救援” 为幌子，骗取中老年人 110 元办证费、200 元参会费等，采用传销模式发展下线，线下已有挂牌诈骗窝点，属民族资产解冻类诈骗
51.联合支付 APP：诈骗项目，无合法支付牌照，可能窃取支付信息
52.招数字人民币推广员：骗局，无官方授权，以 “推广员返利” 为诱饵骗钱
53.脱贫行动 2025APP：民族资产解冻类诈骗项目，冒用 “脱贫” 名义行骗
54.某某合：抢拍类资金盘，目前已无法兑现，参与者资金被套
55.神州智电 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，以 “智能电力投资” 为噱头
56.金砖 2025APP：民族资产解冻类诈骗项目，借 “金砖合作” 名义误导群众
57.扩大内需 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，虚假宣传 “助力内需获回报”
58.国能 APP：假冒国家能源集团的杀猪盘，冒用国企名义骗取信任
59.维某利 APP：诈骗洗钱的杀猪盘，通过虚假投资项目收割资金
60.火币联盟：诈骗洗钱的杀猪盘，目前已进入 “杀肥猪” 阶段，大量受害者无法提现
61.奥拉丁（起源）：诈骗洗钱的资金盘，无实际业务，需远离
62.牛十三：虚拟币项目，推广模式类似 “有钱还” 传销模式，属传销性质
63.聚币交易所：诈骗洗钱的资金盘，无合法交易所资质，涉嫌非法金融活动
64.菠萝公链 PSC：虚假宣传 “永不关网、永不跑路”，无实际技术支撑，属骗局
65.凤凰潮 APP：多地市场监管局与警方多次预警，涉嫌传销诈骗，需立即远离
66.“32 人际” 项目：民族资产解冻类诈骗项目，以 “人际互助” 为幌子非法收集身份信息
67.“中国红 413”：民族资产解冻类诈骗项目，借 “红色主题” 误导群众
68.“终谷集团”：民族资产解冻类诈骗项目，以 “扫码走通道” 为噱头骗钱
69.某元 + 我 APP：涉嫌传销，通过发展下线获取收益
70.鸟巢见面会：“云数贸张健” 相关骗局，谎称 9 月 27 日重启鸟巢见面会，宣传包来回机票、现场发现金，实为假活动。提醒：勿提交身份信息注册，勿交钱，9 月 27 日可验证其虚假性
71.绵阳新时代 38000：传销组织，以 “新时代创业” 为幌子收取入门费
72.49830：活跃于合肥、四川的传销组织，通过层级发展敛财
73.50300 民间互助理财：传销组织，以 “互助理财” 名义开展传销活动
74.49800 民间互助理财：传销组织，与 50300 模式类似，属非法传销
75.雄安 24375：传销组织，借 “雄安发展” 名义误导群众参与传销
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文档于: 2025-09-22 16:32 修改
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