谨防“高额返利”诱惑！《生态优投，超级未来，益慈善》等10个网络项目涉嫌诈骗、洗钱、传销，护好钱袋子！...
近年来，随着数字技术的快速发展，各类投资理财活动日益便捷，但同时也为不法分子实施诈骗提供了可乘之机。
当前，虚假理财诈骗活动呈现出几个突出特点：
一是冒用知名机构、国家政策或热点概念（如人工智能、绿色发展、“一带一路”、数字人民币等）进行包装，以增强欺骗性；
二是普遍采用传销模式发展下线，利用社交关系进行扩散；
三是操作手法隐蔽，常通过未备案的第三方链接或二维码传播涉诈APP，资金流向多为个人账户或虚拟货币，增加了追踪和打击的难度。
这些行为不仅严重侵害人民群众的财产安全，也扰乱了正常的金融秩序和社会稳定。
1、套牌的“超级未来”APP
虚假理财诈骗。不法分子冒充深圳某公司的名义，制作散布涉诈APP，声称公司打造全球人工智能算力新高地，提供租赁服务，虚构“超级未来算力NFT3”“超级未来算力NFT6”“超级未来算力NFT”“超级未来算力NFT5”“超级未来算力NFT1”“超级未来算力NFT14”等日收益率高达0.5%以上高额回报。
据网友反馈，参与该项目，只能通过第三方链接下载APP，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，充值收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
10月28日，中国人民银行：继续打击境内虚拟货币的经营和炒作
2、虚构的“生态优投”APP
虚假理财诈骗。不法分子冒充“国家绿色发展基金会”的名义，打着“东望回归”旗号，宣称给掉队的东望志愿者发养老金，同时虚构推广“国家绿色发展基金”等高额返利理财项目实施诈骗。
10月30日，国家绿色发展基金会发布声明：我司与“生态优投”APP及其运营方无任何关联。
3、套牌的“维尔利”APP
虚假理财诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，打着医疗科研的旗号，虚构推广“气管插管稳定系统”“卡马替尼”“U-NK免疫细胞”“PET/MR”等高额返利项目。
参与该项目，需要通过链接在浏览器下载，下载提示未备案，为公示个人信息的搜集范围，采用传销模式发展下线，充值方式为虚拟货币，涉嫌诈骗、传销、洗钱等违法行为。
4、虚构的“全球发展”APP
民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充“中国投资发展国际控股”公司的名义，打着“一路一带、绿色通道”等旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“一路一带”“全球南方”“数字经济”“绿色发展”等高额返利项目。
据网友反馈，参与该项目，只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，带病毒，提示这是诈骗APP，禁止安装。
该项目采用传销模式发展下线，充值时，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗等违法行为。
5、套牌的“绿地香港”APP
套牌理财诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“中国梦专项社会保障金”“社区智慧化康养工程”“AI赋能智核创新工程”“一体化算力网络工程”等高额返利项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，充值时，收款账户为第三方个人，公司，涉嫌传销、诈骗。
6、套牌的“合众PARTNERS”项目
虚假理财诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义，声称专注于私募投资，制作散布涉诈APP，虚构推广“钜融守静观复1号”“千象卓越3号”“量道明察1号”“尚雅活水1号”“久期创新成长1号”等每日收益，到期返本理财项目。
据网友反馈，参与该项目需要通过链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，充值收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
7、虚构的“圆梦工程”项目
民族资产解冻诈骗。不法分子冒充某部门的旗号，声称：发放注入2.8万亿战略进，发放6000亿元圆梦股权分红，凡是参与“追梦”的参与者，可以通过该项目实现“数据资产兑现”，最高可获得2000万人民币。
该项目，应用商城无法下载，只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。
8、虚构的“爱心传递”APP
民族资产解冻诈骗。不法分子冒充某部门的旗号，鼓吹发放9000亿数字人民币，引诱不明真相的人群注册，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。
9、虚构“益慈善”APP
民族资产解冻诈骗。不法分子冒充某部门的旗号，打着给“追梦人”发放108万亿元补贴金的旗号，引诱人实名注册，声称邀请他人注册、每天签到学习都可以领取补贴金。
该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。
10、山东威海“民间小额理财”53340传销
模式：该传销组织打着“分钱游戏”“富人俱乐部”“民间小额互助理财”等旗号，鼓吹投资53340元加入该组织，出局可以获得800万元的回报。
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文档于: 2025-12-01 15:07 修改
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