快到年底了，各类资金盘骗局也到了集中“收网”的高峰期，推出各种十分诱人的优惠政策层层敛财，为最终跑路铺路，更有甚者干脆利落关网失联，只留下参与者面对“空包”兑现、提现无门...

记住小编根据法律条文浓缩的话：打着境外机构用APP来吸引内地投资人入金，甚至USDT充值的，可以判断全部都是诈骗局。 这个灰色产业链暂时消失不了，还会不停的升级，把你怀疑的部分用各...

近期，一款名为 “聚富通” 的股票跟单资金盘再度冒头，而这类 “导师带单 + 自动跟单” 的投资骗局，在今年已然呈现泛滥态势。此前刚刚爆雷的 “赛博风投” 就是活生生的例子 — 该平台...

最近有粉丝跟老酒咨询一个叫“COINMENA”的交易所跟单项目，老酒看了一下发现这不就跟“鑫慷嘉”的套路差不多吗？在虚假包装层面，COINMENA 完全复刻了鑫慷嘉的 “境外合规” 障眼法。鑫慷...

该项目以 “文娱 IP 数字资产化” 为噱头，虚构与漫威影业、贝莱德等知名机构的合作背书，通过将影视、音综 IP 权益拆分为低门槛 RWA 资产包，承诺 5-10 天 5%、180 天每日 1%-1.5% 的高额固定分...

近期粉丝爆料了一个叫宏铭智赢的股票跟单类资金盘骗局，导师自称张天元，高度预警，还是老套路，此类软件常以“高收益”“低风险”为噱头诱导投资，实际多为非法金融活动或诈骗，已出...

大家好，我是古月，小编在以往涉及金融这块比较熟悉，还是核心的话，任何外来境外机构，不能直接在内地进行经营活动，必须在国内设立相关分公司或者办事处，得到对应机构的执业资格。...

近年来，各类投资理财骗局层出不穷，且伪装手段不断升级，一些不法分子利用，人工智能、区块链、算力、等前沿科技概念包装项目，以高额回报为诱饵，实施非法集资和诈骗活动，这不最近...

特此声明本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司，且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无...

近期不少粉丝爆料了一个叫“富邦金控”的骗局，警惕套牌的“富邦金控”资金盘骗局，和人家正规公司没有任何关系，属于典型的境外杀猪盘！不法分子冒充正规公司，制作涉诈APP。打着“稳...

星运国际资金盘，套用香港赛马会噱头的cp跟单骗局，每天进行六合跟单赚取收益，属于跟单类诈骗。记得当初跟单骗局刚出来的时候，基本上都是这种cp跟单模式玩法，后面又被骗子拿去换成...

今天是关于共享经济的话题，共享经济的核心理念是“使用而不占有”，即通过共享闲置资源，提高资源的利用效率，减少浪费。概念出来后，市场也经历了残酷的洗牌，百花齐放的蓝海变死亡...

近期不少粉丝爆料了一个叫“艾索瑞”的分红类资金盘骗局，此盘开盘也是几个月了，玩法就是所谓的人工智能投资，投入即享月息8%，推荐亲友再得15%返利，此盘就是境外杀猪盘，以所谓的公...

这几天大量受害者联系昊天表示被聚通交易所单割了，这个合约跟单类资金盘骗局上个月昊天就曝光过了，相信上个月看到昊天文章的粉丝都已经安全撤离了，此资金盘骗局基本上每个月都会单...

汇天交易所合约跟单类资金盘骗局，之前昊天预警过2次，包装的公司在香港，汇天资产成立于2024年，先后在美国、英国注册设立总部，2025年正式进驻亚洲，在中国香港设立首个亚洲分部。开盘...

这个汇天交易所合约跟单盘，已经开了几个月。现在有三万多会员，操盘手圈了上亿资金，正在大量收割。它包装成香港公司，吹嘘在多国注册，其实都是骗人的。每天有讲师在群里带单洗脑，...

这个聚通交易所合约跟单盘又在收割了。操盘手李睿信已经圈了上亿，最近一次就割了七百多个会员。现在只要你不拉新人，就给你降仓。要是提现金额超过本金，直接封号。他们还倒打一耙，...

“AI智能操盘，股票跟单月赚60%！”近期，“8点量化”平台通过短视频直播间、微信社群疯狂引流，但其宣称的“低风险高收益”背后，竟是柬埔寨诈骗团伙操控的境外资金盘骗局。据行业预警...

继“ARK方舟之境”后，又一境外资金盘被精准打击！近日，证监会、公安部联合开展跨境金融诈骗整治行动，“8点量化”因涉嫌三宗罪被纳入重点监控名单，湖北、广东等地警方已成立专案组...

汇天交易所骗局合约跟单类资金盘骗局，3万多会员，操盘手圈钱过亿，大量单割会员，高度预警，即将崩盘跑路...币信BXX交易所骗局分红类资金盘骗局，典型的一轮圈杀猪盘，高度预警，即将...