湖南官方再发预警！百亿资金盘 “DGCX鑫慷嘉” 崩盘倒计时，130 万投资者面临血本无归...
近期，湖南省金融监管部门联合公安经侦部门针对 “DGCX 鑫慷嘉” 平台发布紧急风险预警。这一披着 “国际原油期货” 外衣的资金盘，通过伪造资质、传销拉人头、操控交易数据等手段，已吸纳超 130 万会员，涉案金额超 170 亿元。随着多地警方收网、提现通道全面冻结，这个精心设计的骗局正加速崩塌。
一、湖南官方紧急预警：“鑫慷嘉” 已进入崩盘倒计时
2025 年 6 月，湖南省金融监管局发布风险提示，明确指出“鑫慷嘉”该平台涉嫌非法吸收公众存款、组织领导传销活动、跨境洗钱等多重违法犯罪。这是继四川珙县、江西大余、广东阳山等地警方之后，又一省级监管部门对该平台发出的最高级别警示。
核心风险点：
虚假国际背景
：平台宣称与迪拜黄金与商品交易所（DGCX）合作，实为盗用商标。迪拜 DMCC 官方三次声明从未授权，其服务器实际位于美国拉斯维加斯。
空壳公司运作
：国内运营主体 “贵州鑫慷嘉大数据公司” 注册资本 3000 万元但分文未缴，被列入经营异常名录，经营范围无金融资质。
资金链断裂前兆
：2025 年 4 月起，平台将提现手续费从 5% 暴涨至 10%，10 万元以上提现需 “排队 30 天”，实际到账率不足 5%。多地团队被 “单割”（限制提现并转移资金），部分投资者损失超 22000 元。
二、“鑫慷嘉” 骗局全解析：从 “中国石油” 到 “国际交易所” 的换壳游戏
1.前世今生：两次换壳收割 170 亿
- 第一阶段（2023-2024）
：以 “中国石油” 平台为幌子，宣称与中石油合作开展原油期货投资，承诺日化收益 2%。2023 年 9 月强制用户迁移至 “鑫慷嘉”，要求充值激活账户，首批资金被锁定。
- 第二阶段（2024-2025）
：盗用迪拜 DGCX 交易所名号，推出 “原油 1 分钟涨跌预测” 等虚拟交易，通过篡改 K 线数据制造 “高胜率跟单” 假象。投资者资金通过 USDT 转入巴拿马壳公司，50% 被团队长瓜分，50% 用于伪造盈利数据。
2.军事化传销架构：四大战区与拉人头分润
平台将全国划分为东部（江浙沪）、南部（粤闽）、西部（川渝）、北部（京津冀）四大战区，设置 “司令员 - 军长 - 旅长” 等职级，拉人头即可获得高额提成：
- 直推奖励
：成功推荐 1 人可获 10% 日薪，间接推荐获 5% 辅助收益。
- 团队绩效
：拉 50 人升 “旅长”，可抽取团队资金的 15%；拉 500 人奖励保时捷（实为租赁车辆）。
- 薪酬陷阱
：团队长需每月发展 50 人以上才能晋升，否则面临 “降级罚款”，形成金字塔式扩张。
3.资金流向黑洞：170 亿如何人间蒸发
- 洗钱闭环
：用户资金通过 USDT 转入巴拿马、开曼群岛账户，经混币器清洗后进入暗网交易所，单月洗钱规模达 2.8 亿元。
- 资金分配
：每 100 元投资中，25 元支付早期收益，40 元作为团队奖励，15 元用于虚假宣传，仅 5 元用于 “交易”。
- 操盘手跑路
：主犯刘海亮持圣基茨护照潜逃，妻儿移民加拿大，关联企业注册地址人去楼空。
三、湖南本地风险警示：警惕 “高收益” 背后的致命陷阱
尽管湖南官方尚未披露本地具体案例，但根据关联企业信息显示，“鑫慷嘉” 在湖南存在以下风险点：
微信公众号引流
：多个注册地位于湖南的公众号以 “原油投资导师” 名义推广 “鑫慷嘉”，通过伪造 “月入百万” 截图吸引投资者。
线下招商渗透
：部分团队在长沙、株洲等地租用酒店举办 “财富论坛”，以 “央企合作”“国家扶持” 为幌子，诱导中老年群体参与。
法律后果
：湖南警方已对涉嫌参与推广的本地团队展开调查，组织者可能面临非法经营罪、组织传销活动罪等刑事指控。
四、受害者血泪实录：从豪车别墅到负债累累
案例 1：江西投资者抵押房产 80 万打水漂
2024 年，江西某投资者听信团队长 “稳赚不赔” 承诺，抵押房产贷款 80 万元投入 “鑫慷嘉”。2025 年 4 月提现时，平台以 “信用分不足” 拒绝兑付，其家庭因无法偿还银行贷款濒临破裂。
案例 2：浙江家族 650 万投资化为泡影
浙江义乌某家庭六口人通过 “拼单投资” 将 650 万元投入平台，2025 年 5 月突发疾病需提取 10 万元医疗费时，平台要求支付 10%“激活费” 且审核周期无限延长，最终分文未得。
案例 3：团队长卷款 30 万跑路
云南 “风吟兵团” 某团队长发展 15.6 万下线后，突然失联并卷走团队资金 30 万元。受害者组建维权群时发现，超 70% 成员是被亲友拉入局的。
五、权威部门联合行动：多地警方冻结 1.2 亿元，主犯跨国追逃
截至 2025 年 6 月，四川珙县、江西大余等地警方已冻结涉案账户 1.2 亿元，抓获 8 名核心团队长。迪拜警方配合调查发现，主犯刘海亮通过加勒比岛国护照转移资产至加拿大，国际刑警组织已启动红色通缉。
“鑫慷嘉” 的崩盘再次印证：任何宣称 “零风险、高回报” 的投资项目，本质都是利用人性贪婪的庞氏骗局。湖南官方的再次预警，既是对公众财产安全的守护，也是对金融犯罪的宣战。作为自媒体人，我们呼吁广大读者：守住钱袋子，远离资金盘！转发本文，让更多人识破骗局，让诈骗分子无处遁形！
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文档于: 2025-06-10 14:15 修改
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