金融 EBpay黑平台 账号被冻结两万块 EBpay黑平台 账号被冻结两万块EBpay账号被冻结两万块我的账号一直都是正常使用的一直在开云和米兰平台上下分，最后这个被冻的两万也是从米兰平台正常提现出来的，现在客服说我涉嫌欺诈，账号... 菠菜联盟论坛 12-05 17.9k #EBpay
泓洋环球查无备案查无牌照，陈健第三次平移收割，首存5万奖5000U是填坑诱饵，跑路倒计时已亮 “鸿运万交所”崩盘后仅10天，操盘手陈健就推出“泓洋环球”承接旧用户。首存5万奖5000U、跟单10倍杠杆、拉新人才能提现——一套完整的平移盘收割剧本。ICP备案查无、运营主体查无、金融牌照... 无名 10-19 2.6k #泓洋环球
融合贸易Convergence日息0.8%年化292%，USDT入金境外私池，3000人圈钱几千万，高度预警 融合贸易（Convergence）是一个以“全球海运供应链金融”为包装、以USDT入金为核心资金通道、以三级返利和拉人头抽奖为裂变引擎的庞氏资金盘。平台宣称的“智盈宝”USDT活期理财，预热期日利率... 佚名 10-19 2.1k #融合贸易#Convergence
币安仙宗灵石质押碰瓷发币，修仙道统套皮，境内虚拟币非法金融活动，高度预警 币安仙宗根本不是什么修仙道统，而是一个连“仙宗”“灵石质押”都能拿来发币的盘圈行为艺术。该项目碰瓷币安（Binance）品牌，套上修仙叙事的外皮，本质依然是境内明令禁止的虚拟货币非法... 佚名 10-19 2.5k #币安仙宗
富泽会挤兑爆发底层提不出、团队长还能提，平移盘识别信号已亮满，维权群卧底开始清人 富泽会已进入挤兑危机期，单割不是“偶尔封几个号”，是按层级挑人割：团队长还能提一部分稳住下线，底层散户的提现按钮点了没反应。与此同时，维权群里开始出现“交材料费帮你优先登记... 无名 10-19 1.5k #富泽会
Ever Glory签保密协议才给提现？日息1.08%套牌盘多地经侦已受理，别再上当 Ever Glory（睿赢团队）到期拒付，竟要求受害者签署《保密与免责承诺书》才给提现。日息1.08%的骗局已引起多地经侦关注并受理报案。切勿签署任何放弃维权的文件，保存证据，立即拨打96110。 别... 无名 10-19 2.4k #Ever Glory#睿赢团队
曝光 | 2个持牌人横跨20家券商，3个离岸账户收钱：榮晟证券的牌照，到底谁在用？ 2025年11月拿牌，2026年9月被香港证监会挂上可疑网站名单，中间只隔了10个月。10个月里，牌照在册，持牌人在挂职，钱在开曼，APP在深圳做。时间线不会说谎——它从第一天起就不是为了做交易搭... 无名 10-19 1.4k #榮晟证券#榮晟資本
辉立期货NOVA：分红盘骗局，揭秘柬埔寨诈骗团伙的平移换壳手段 辉立期货NOVA，柬埔寨诈骗团伙套牌正规公司辉立期货的分红类资金盘。日收益1.4%，周期7天理财产品。刚开盘几天即开始单割，账号被封禁。已崩盘跑路，头部团队长跑路后二次收割。... 佚名 10-19 2.6k
算力中国：金山区经营异常的壳公司冒充国家项目，免费发钱是诱饵，你的户籍信息就是洗钱管道 涉案6亿元！已曝跑路！深度曝光算力中国：操盘手是谁、钱去了哪、受害者怎么办——本文一篇讲清楚。五维核查查资质、模式解剖拆套路、数学拆解算细账、同类案例做对比、法律后果明风险、... 佚名 10-18 2.4k #算力中国
金睿控股PQEX已立案：包汉鑫单割2000人，投1000美元月赚数百的骗局崩了 金睿控股PQEX交易所已经被立案调查。操盘手包汉鑫在“鑫康嘉”崩盘后换名重启，近期单割2000多名会员，封号、关闭提现、客服装死，割完最后一批就跑。如果你还在等“系统维护结束”，等来的... 佚名 10-17 2.3k #金睿控股#PQEX交易所
拆解汇智艺购：0备案日化收益，空壳架构3异常信号高危运行 汇智艺购是一款无ICP备案、无金融牌照的空壳资金盘，以日化收益承诺吸引用户入金，本质是庞氏骗局。项目当前处于高危运行期，备案缺失、个人收款、收益无底层资产三项异常信号指向系统性... 佚名 10-17 1.6k #汇智艺购
避雷指南｜健元交易所高危期：0备案0实体，资金盘提现恐随时冻结 健元交易所为典型资金盘，以高收益承诺吸引投资者入局，本质是庞氏骗局。当前处于高危运行期，无ICP备案、无可查证运营主体，提现通道随时可能关闭，投资者本金面临全损风险。... 佚名 10-17 2.4k #健元交易所
避雷指南｜云顶国际提现已死，年化300%资金盘3倍复投收网在即 云顶国际（别名黑马集团）是运行中资金盘，年化承诺300%远超银行理财3%基准，本质为庞氏骗局。凌云跟单模式已现提现通道关闭、后进资金枯竭等崩盘前兆，3倍复投陷阱加速收割，操盘手收网在... 佚名 10-16 3.1k #云顶国际#黑马集团
避雷指南｜斯巴达RM质押限卖15枚高危运行，奥拉丁换皮割三轮戳穿资金盘 斯巴达RM是奥拉丁原班人马第三轮换皮资金盘，以web3链上金融理财为包装发行空气币质押生息，15枚限卖戳穿代币经济模型，本质是庞氏骗局，当前高危运行期随时崩盘收网。... 佚名 10-14 2.5k #斯巴达RM
共享华章冒用上合组织名义换壳收割，申购500元承诺返5万，年化超900%高度预警 申购500元，12天后返还本金，再发5万元“上合共享金”？申购5000元，60天后返还本金，再发50万元“上合共享金”？“共享华章”APP借上海合作组织成立25周年名义，从“上合慈协”换壳继续收割。... 佚名 10-14 2.2k #上合慈协#共享华章
桥水基金APP日息1.66%是画饼，正主声明从未开发APP，6级传销拉人头，高度预警 日息1.66%，3天回款，拉人升级还能拿团队提成？“Bridgewater桥水”APP冒用全球顶级对冲基金桥水基金名号，设置6级“社区长”传销体系。正主桥水中国已发官方声明：从未开发任何APP。你的USDT进了... 佚名 10-14 3.4k #桥水基金#Bridgewater
